【阎良•争创"平安鼎"】之检察院篇（58）熟人间诈骗的审查认定与识别

熟人诈骗

百度输入“熟人诈骗”关键字进行搜索，有大量的被害人在发帖询问自己是不是被朋友诈骗了，被朋友诈骗报警有没有用，自己报案前需要准备哪些证据，如何预防熟人间诈骗。2016至2018年阎良区院共办理诈骗罪审查逮捕29件，其中熟人诈骗14件，占比48%；审查起诉26件，其中熟人诈骗11件，占比42%。现结合我院办理的一起熟人诈骗案件进行简要分析，看一看熟人诈骗审查认定的注意事项和如何识别熟人间可能存在的诈骗行为。

案 例

2015年至2016年期间，某公司职工小郑谎称公司有购买靓号返新款苹果手机、送话费业务向朋友（发小）推广，有6名朋友未经核实，就转账给小郑参加活动，小郑收到转账18万元后，用于自己承包的光纤项目，后项目亏损，小郑无法兑现之前的承诺，也无法返还欠款。小郑归案后如实交代自己的行为，对朋友表示歉意，其家人承诺筹集资金向被害人偿还。

公安机关将小郑拘留后，报请批准逮捕。本院认为小郑虚构事实获取资金，用于生产经营活动导致无法兑现承诺、偿还债务，其工作稳定、有良好的收入来源，归案后能认识到自己的错误，有明确的还款计划和能力，不应认定其具有非法占有的目的，依法作出了不予批准逮捕的决定。

检察官分析认定

上述案件在日常生活中极其常见，在审查认定此类熟人间诈骗案件时，关键是要查清行为人在编织借口时的真实意图是什么，是不是具有非法占有的目的。真实意图是行为人的个人想法，只有行为人自己清楚，谁也不能进入行为人的大脑识别真假，行为人的供述也往往避重就轻，不能仅依照行为人的供述与辩解来认定事实真相，还要结合行为人一系列的客观行为来进行分析判断。

检察官支招

欲望人人都有，眼耳鼻舌身意，人有感知就会有欲望，所以欲望是人的本性，它来自于基因和遗传，人性贪婪，尤其是对金钱的渴望。当有人在情义中参杂进贪婪时，更是防不胜防，一定要时刻注意，谨防上当受骗。

一是要了解熟人，在日常相处中，每个人都会对自己身边的人有一个价值判断，一个经常斤斤计较的人突然大方，一个不怎么联系的人突然热情，惊喜之余，我们也要多一份冷静，多想一个为什么。

二是要相信天下没有免费的午餐，只要是骗局，就一定有诱饵，所有的骗局之所以成功，就是有人没有挡住诱惑，当意外之财降临的时候，多问一个为什么。

三是“亲兄弟、明算账”，即使再熟悉的朋友、亲戚，在处分财产的时候也要留有交付财产的痕迹，实物转移留一组照片，金钱转移留一张票据，多提醒一次万一呢！

文字：白斌