来源|CCTV今日说法（微信号：cctvjrsf）

“

本来以为可以跟着老师赚钱

可没想到钱没赚到

不到半个月

18万就亏损了11万余元

”

“完美陷阱”

周大爷家住四川省成都市温江区，是一位老股民。不久前，一名自称是某炒股公司的工作人员给周大爷推荐了一个股票直播间，称在这个直播间里，不但能免费听课，还有“大神”免费推荐股票。一听免费，周大爷果断加入了。

听了一次课后，周大爷感到很震憾。直播间里，气氛高涨，有听众不停地为讲师鼓掌送花，还有人说自己跟着讲师赚了好几十万，周大爷也越来越信服直播间里的讲师。

第四次课的时候，直播间的讲师说，“炒股不如炒期货指数来钱快，只要大家跟着他的方向买，都能赚到钱”。周大爷就拿出了18万元存款，按照客服的指导，通过一个叫“期之家”的平台进行期货投资。没想到，不到半个月，就亏损了11万元，周大爷觉得这里边有猫腻，就报了警。

根据周大爷的举报，成都市温江区警方调查发现全市竟然有20起类似的案件，而且都与“期之家”期货交易平台有关。

经过调查，警方发现这些股民的钱并没有真正进入期货市场，而是通过“期之家”平台进到一个空壳公司的账上，再经由这个空壳公司流入两个私人账户，警方怀疑这是诈骗。

但是，很多人认为股市有风险，这些都是正常亏，当警方告知这些受害人被骗了时，他们非但不信，还怀疑警察是假的。

“吸金黑手”

吸入资金的两个私人账户分别是一个叫谢连强的账户，另一个账户是冒用别人的信息开户，而账户的实际持有人叫刘良，是湖南人，也是一家广州树懒科技有限公司的负责人。警方发现这家广州树懒科技有限公司正是涉案期货交易平台“期之家”的实际持有方。

经查，广州树懒科技有限公司根本没有权限做股票或者期货交易，涉嫌非法经营。随后，警方又发现，这个期货盘分为实盘和虚盘，大量资金进入到虚拟盘中，而实盘的资金非常少，警方认为没有进入实盘的这一部分钱属于非法占有，相关人员涉嫌电信诈骗。

2018年6月1日，成都市公安局温江分局出动400多名警力在广州市、长沙市、海口市和成都市开展同步集中抓捕行动，连夜作战，共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中包括14名骨干成员。

据调查，诈骗团伙的成员先逐步取得受害者的信任，最后诱导其下载“期之家”平台，进行国外期货投资。

涉案公司的负责人刘良说，无论客户的钱进入实盘还是虚盘，他们都能挣到钱，通过实盘他们赚取手续费，通过虚盘的话，除了挣手续费以外，客户亏损的钱就都是他们的。经统计，通过“期之家”平台被骗的有2000多人，亏损的金额高达1.3亿元人民币。

“金融鬼才”

据相关嫌疑人交代，谁进入实盘谁进入虚盘都是人为可操控的，而谢连强就是幕后的操控黑手。谢连强，广州人，26岁，是金融界的一个“鬼才”，当年以广东省佛冈县高考状元的身份进入名校读金融专业。

考上大学后，谢连强在学校创办了金融分析协会，还集资创业，先后做过股票培训，开过酒吧、KTV，成为了学校的风云人物。当时谢连强找了十几个人众筹开KTV，刚开起来，他就把他的股份重新稀释掉，分给其他人。几个月后，KTV严重亏损关门，开店始末，只有谢连强赚了一百多万。

投身于金融行业后，没过几年，谢连强就接连买了二手宝马和二手玛莎拉蒂。

后来，谢连强加入了刘良的广州树懒科技有限公司，作为公司的一级销售代理，发展了很多代理商，拿到利润的80%以上。但他自己却不开代理公司，只做直播间里的一名讲师，只有入金几十万，甚至上百万的客户才有资格听谢连强讲课。

在这起案件中，谢连强上可以做老板，下可以做员工，警方认为他起到了主导的作用，认定他应该是主要犯罪嫌疑人。然而，迄今为止，谢连强称自己是按照老板的指使行事，自己的行为不是诈骗，最多只是商业欺诈，而且始终认为任何人的智商都没有他的智商高。

经逐一审查，刘良等人对其犯罪事实供认不讳，目前案件已进入审查起诉阶段。

普法时间 pufashijian