“日本学习培训、先进益生菌生产技术、丰富养虾经验、广阔的市场前景、养殖销售赚大钱……”益生菌养虾带来的商机让你们心动了吗？

目前，一男子以合作养虾

生产益生菌的名义

成功诈骗多人投资生产

现因涉嫌诈骗罪

被福州市长乐区人民检察院批准逮捕

从2015年下半年开始

林某为了非法获利

多次在各种场合吹嘘自己

诱骗了多名受害者投资益生菌

使用益生菌制作饲料等销售活动

他还虚构客户订单诈骗钱财

因林某生产出来的大量益生菌

以及用益生菌制作的大量饲料

均无效果和销路导致受害者投资失败

给投资人造成巨大损失

检察官提醒

“投资有风险，入市需谨慎”，提醒广大群众要擦亮自己的双眼正确选择投资项目，提高警惕防止上当受骗。

近期，以投资名义进行诈骗的现象屡见不鲜。一些不法分子盯住民间资本这块“蛋糕”，编造做生意、投资办厂等虚假项目事由，以高收益高回报为诱饵，骗取普通投资者投资款，严重侵害群众的财产权益，不利于和谐社会构建。

以投资名义的诈骗频发

凸显民间投资治理存在

三个问题

问题1

多发生于熟人之间

投资者盲目性强

多数案件均发生在朋友之间

或者经过朋友牵线搭桥

风险意识薄弱

轻信对方有门路

禁不住高收益高回报的诱惑

往往上当受骗

老年人缺乏投资理财风险意识

更容易被陌生人电话诈骗

长乐区检察院办理的陈某诈骗案中，受害人刘某与陈某就是朋友关系。因轻信陈某编造的在上海做信用卡代还款、过桥借贷以及有关系、有门路做废铁生意的虚假事由，在高额回报诱惑下，参与上述项目投资，加之因嫌疑人以新偿旧，被多次骗取财物共计人民币5千万元。

该院办理的高某、石某诈骗案中，受害人潘某80周岁，缺乏股票等金融知识，在嫌疑人推荐下投资股票，盲目相信嫌疑人宣传的高收益、专门资金拉升股票、绝不亏损的虚假事实，被电话诈骗人民币10680元。

问题2

涉刑民交叉问题

案件定性难度大

有的嫌疑人以实体项目作为掩护

有的嫌疑人有正常的业务，因资金周转

以投资款、借条等名义筹建资金

涉及到民法、经济法和刑法等多个领域

刑民交叉，法律关系复杂

有的案件涉案时间长

受害人人数众多，证据收集困难

案件定性争议较大

长乐区检察院办理的李某诈骗案，嫌疑人在河南沁阳投资经营了焦炭厂，又捏造砖厂、轧钢厂、铁矿厂等虚假项目吸引投资款，又因案件涉及到2011年至2012年期间，嫌疑人始终（包括案发前）辩称一直积极筹备上述项目，证据取得困难，造成案件定性的争议。

又如该院办理的黄某诈骗案，嫌疑人向受害人出具了借条、收条（投资款），同时，受害人人数达到47人，涉及大量资金流向需要查明，需要经办人认真审查，经调查，涉案资金达到1亿3千多万元。

问题3

投资项目多在外地

异地执法难

案涉投资项目几乎都设立在外地

诈骗资金流入地又涉及本地

以致本地、外地司法机关均有管辖权

受害人往往向本地公安机关报案

本地公安机关获得管辖权立案、侦查

易造成两地司法机关对审判管辖等信息不对称

有的甚至犯罪地均在外地

当地公安机关以“被告人居住地

更有利于查清事实”不予立案

未告知本地公安机关

如长乐区检察院办理的陈某集资诈骗案（2016年），嫌疑人矿厂设置在云南昆明，受害人向当地报案未果，又回到长乐报案获得管辖立案，但云南的公安机关未告知长乐公安相关情况。

检察机关建议

加强投资风险把关

强化斗争意识、增强斗争本领，前移风险防范关口，探索第三方提供担保和监督机制。明确第三方的性质、设立、经营范围等。对寻求为项目投资提供担保服务的投资者，第三方机构加强对其投资项目、融资者资质等相关要素调查核实，出具投资风险评估报告，并决定是否给予担保服务。

以投资名义滋生犯罪

其原因不能归于一处

只有社会各界共同提高警惕

各机关单位加强配合和宣传

才能将投资诈骗扼杀在摇篮里